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Outils LCB-FT : synthèse ACPR

Quels sont les enseignements tirés de ce bilan sur la pertinence et l’efficacité des outils LCB-FT ? Comment évaluer la performance de ces outils ? Prenez connaissance de notre infographie.

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Afin de réaliser une revue thématique sur les outils LCB-FT, l’ACPR a interrogé 36 groupes et entités disposant au moins d’un outil de surveillance automatisé.

Cet exercice a permis d’identifier certaines pratiques à intégrer, relatives aux données à prendre en compte, à la fréquence de mise en œuvre des contrôles ou encore à la couverture des opérations et de la clientèle visée.

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