Exiom Partners - Rapport TRACFIN 2024 sur l'activité 2023

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Rapport TRACFIN 2024 sur l'activité 2023

TRACFIN a publié en avril dernier son bilan annuel 2023 de l’activité des professions déclarantes en matière de #LCBFT. Bien qu’une majorité des déclarations de soupçon soit réalisée par le secteur financier (banques, établissements de crédit et établissements de paiement), il est observé une hausse des déclarations de la part du secteur non-financier (notamment notaires, casinos et clubs de jeux).

En 10 ans, le flux de signalements reçus par TRACFIN a été multiplié par 7. Ce chiffre démontre parfaitement le caractère indispensable de la mobilisation du secteur privé et de la collaboration entre les différents acteurs qui composent le dispositif de lutte contre le BC-FT.

Retrouvez notre synthèse du bilan de TRACFIN.

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